未上市  

基米112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:世基生物醫學股份有限公司

獨立董事:曾義雄、蕭介夫、蕭育仁

自然人董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李婉綺、林世嘉

4.舊任者簡歷:

法人董事:世基生物醫學股份有限公司

曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事

蕭介夫 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事、台灣利得生物科技(股)獨立董事

蕭育仁 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事、峻邦-KY(股)公司獨立董事

周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長

江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、總經理

張佐維 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、營運長

李婉綺 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、Megakim World Corp.常務董事

林世嘉 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、樂迦再生科技(股)公司執行長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:俊貿國際股份有限公司

獨立董事:蕭介夫、蕭育仁、程仁宏

自然人董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉

6.新任者簡歷:

法人董事:俊貿國際股份有限公司

蕭介夫 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事、台灣利得生物科技(股)獨立董事

蕭育仁 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事、峻邦-KY(股)公司獨立董事

程仁宏 中國文化大學教授

周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長

江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、總經理

張佐維 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、營運長

李清德 達鉅企業有限公司董事

林世嘉 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、樂迦再生科技(股)公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東會全面提前改選

9.新任者選任時持股數:

俊貿國際股份有限公司:3,866,000股

蕭介夫:0股

蕭育仁:0股

程仁宏:0股

周孟賢:2,280,871股

江俊奇:1,400,706股

張佐維:973,984股

李清德:1,900,968股

林世嘉:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/7【公告第二屆「審計委員會」 】
2023/6/7【基米董事會選任董事長 】
2023/6/7【公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限】
2023/6/7【基米112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 】
2023/6/7【公告本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/6/7【公告本公司股東常會重要決議事項 】
2023/5/8【本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會 】
2023/4/19【公告召開112年股東常會相關事宜(增列報告事項) 】
2023/4/18【海外布局收割 生技族群今年嗨】
2023/3/17【基米去年EPS 1.15元 配股利0.3元】
2023/3/15【董事會決議股利分派 】
2023/3/15【公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 】
2023/3/15【公告董事會通過111年度財務報告 】
2023/3/15【公告召開112年股東常會相關事宜 】