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公告召開112年股東常會相關事宜(增列報告事項)

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書

(2)審計委員會審查報告書

(3)一一一年度現金股利分派事宜報告(新增)

(4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)訂定「誠信經營守則」報告

(6)修訂「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案

(2)一一一年度盈餘分配表承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案

(3)本公司股票初次上市櫃新股承銷提請股東放棄認股權案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條之規定，持有已發行股份數百分之

一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。總受理

期間自112年3月31日至112年4月11日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封封面上

加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人

及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司地址：新北市汐止區新台五路一段100

號14樓。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/7【公告本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/6/7【公告本公司股東常會重要決議事項 】
2023/5/8【本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會 】
2023/4/19【公告召開112年股東常會相關事宜(增列報告事項) 】
2023/4/18【海外布局收割 生技族群今年嗨】
2023/3/17【基米去年EPS 1.15元 配股利0.3元】
2023/3/15【董事會決議股利分派 】
2023/3/15【公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 】
2023/3/15【公告董事會通過111年度財務報告 】
2023/3/15【公告召開112年股東常會相關事宜 】
2023/3/8【公告本公司111年第二次現金增資全體董事放棄認購股 數達得認】
2023/3/1【本公司111年第二次現金增資收足股款暨增資基準日公告 】
2023/2/23【本公司111年第二次現金增資股款催繳公告 】
2023/1/18【公告本公司111年第二次現金增資補充代收及存儲銀行 】