未上市  

公告本公司第二屆審計委員名單

1.發生變動日期:111/06/08

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:林劭穎

獨立董事:游祥德

獨立董事:吳明勳

4.舊任者簡歷:

林劭穎/英屬開曼群島商科麥集團股份有限公司財務長

游祥德/運德建設事業(股)公司董事長

吳明勳/建國科技大學服務與科技管理研究所專任助理教授

5.新任者姓名:

獨立董事:張璨

獨立董事:游祥德

獨立董事:林劭穎

6.新任者簡歷:

獨立董事:張璨/醫鼎科技股份有限公司董事長

獨立董事:游祥德/運德建設事業(股)公司董事長

獨立董事:林劭穎/英屬開曼群島商科麥集團股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

為因應營運所需，擬提前全面改選第五屆董事(含獨立董事3席)，

任期自111年6月7日(股東會選舉日)起至114年6月6日止。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

10.新任生效日期:111/06/07

11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/30【公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情】
2022/6/17【公告本公司委任薪資報酬委員 】
2022/6/17【公告本公司選任新任董事長，副董事長 】
2022/6/8【公告本公司第二屆審計委員名單 】
2022/6/7【公告本公司一一一年股東常會重要決議事項 】
2022/6/7【公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 】
2022/6/7【公告本公司111年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)】
2022/5/27【公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情】
2022/4/29【公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情】
2022/4/27【代子公司廣航旅行社股份有限公司公告處分不動產案 】
2022/4/15【公告本公司董事會決議之重大決策 】
2022/4/15【好玩家*董事會決議召開111年股東常會補充公告 (增列召集事】
2022/4/15【本公司民國110年度個體財務報告業經董事會決議通過 】
2022/4/15【本公司民國110年度合併財務報告業經董事會決議通過 】