未上市  

公告本公司董事會決議之重大決策

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司 110 年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(二)本公司 110 年度虧損撥補案。

(三)本公司 110 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(四)本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。

(五)擬註銷部分 107 年及 109 年發行之員工認股權憑證案。

(六)董事會擬提名之獨立董事候選人名單。

(七)本公司擬與美賣科技股份有限公司簡易合併案。

(八)「公司章程」修訂案。

(九)增列本公司召開 111 年度股東常會召集事由案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2022/5/27【公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情】
2022/4/29【公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情】
2022/4/27【代子公司廣航旅行社股份有限公司公告處分不動產案 】
2022/4/15【公告本公司董事會決議之重大決策 】
2022/4/15【好玩家*董事會決議召開111年股東常會補充公告 (增列召集事】
2022/4/15【本公司民國110年度個體財務報告業經董事會決議通過 】
2022/4/15【本公司民國110年度合併財務報告業經董事會決議通過 】
2022/4/15【本公司吸收合併子公司-美賣科技股份有限公司公告 】
2022/4/15【好玩家吸收合併美賣科技股份有限公司-代子公司公告 】
2022/4/15【董事會決議不分派股利 】
2022/4/11【代重要子公司美賣科技股份有限公司公告 法人董事及監察人指派代】
2022/4/6【代重要子公司美賣科技股份有限公司公告辦理甲種 記名式特別股提】
2022/3/30【公告本公司召開111年度股東常會日期及召集事由(增列召集事由】
2022/3/30【公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情】