未上市  

公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁 止之

公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁 止之限制

1.股東會決議日:111/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)和明投資有限公司(法人董事代表人:李金旆)

(2)柯彥輝

(3)永祐實業股份有限公司(法人董事代表人:柯俊輝)

(4)祐源股份有限公司(法人董事代表人:柯昶輝)

(5)能滿投資有限公司(法人董事代表人:盧基能)

(6)豪氣企業股份有限公司(法人董事代表人:張廣億)

(7)明敏投資有限公司(法人董事代表人:李宗育)

(8)鄭淑貞

(9)林正宗

3.許可從事競業行為之項目:

(1)和明投資有限公司(法人董事代表人:李金旆)

和明投資有限公司董事長

甲乙營造工程有限公司董事長

豪氣企業股份有限公司監察人

光南鋼鐵股份有限公司監察人

明敏投資有限公司董事長

康順生物科技股份有限公司董事長

康儷股份有限公司董事長(法人代表)

(2)柯彥輝

信東流通事業(股)公司董事長(法人代表)

紹善(股)公司董事長(法人代表)及總經理

北京信東聯創生物技術有限公司董事長

澳門商茂鑫科技化工產品有限公司董事長

信德生技(股)公司董事長

美加優健康國際股份有限公司董事長(法人代表)

創祐生技(股)公司副董事長

清遠華能製藥有限公司董事

榮民製藥(股)公司董事(法人代表)及總經理

富堅管理顧問(股)公司董事(法人代表)

復亨生技(股)公司董事(法人代表)

麥迪森醫藥(股)公司董事(法人代表)及總經理

群祐生技(股)公司董事(法人代表)

益聯糖業股份有限公司董事(法人代表)

信東生技(股)公司董事(法人代表)及總經理

台灣創業投資(股)公司董事及總經理

健裕生技(股)公司董事(法人代表)

祐源(股)公司董事

朝健事業(股)公司董事(法人代表)

昶耀科技(股)公司董事(法人代表)

保帝生醫股份有限公司董事(法人代表)

邁康生技資訊(股)公司監察人

永祐實業(股)公司監察人

偉科生物技術(股)公司監察人

美商浩偉生技有限公司台灣分公司經理人

澳門商茂鑫科技化工產品有限公司台灣分公司董事長

(3)永祐實業股份有限公司(法人董事代表人:柯俊輝)

A.永祐實業股份有限公司

信東生技(股)公司監察人

和益化學工業(股)公司董事

榮民製藥(股)公司監察人

祐源股份有限公司董事

B.柯俊輝

信德生技(股)公司董事

信東生技(股)公司監察人(法人代表)

榮民製藥(股)公司監察人(法人代表)

復亨生技(股)公司董事(法人代表)

祐源(股)公司董事(法人代表)

昶耀科技(股)公司監察人(法人代表)

永祐實業(股)公司董事

偉科生物技術(股)公司董事(法人代表)

(4)祐源股份有限公司(法人董事代表人:柯昶輝)

A.祐源股份有限公司

信東生技(股)公司董事長

榮民製藥(股)公司監察人

合桂化學股份有限公司董事

B.柯昶輝

信德生技(股)公司董事

創祐生技(股)公司董事

信東生技(股)公司董事(法人代表)

長松生物科技(股)公司董事(法人代表)

禾健生技(股)公司副董事長

台灣創業投資(股)公司董事

榮民製藥(股)公司董事(法人代表)

麥迪森醫藥(股)公司副董事長(法人代表)

祐源(股)公司董事長

查理斯頓資產管理(股)公司董事

朝健事業(股)公司監察人(法人代表)

昶耀科技(股)公司董事長(法人代表)

永祐實業(股)公司董事

偉科生物技術(股)公司董事

銀豐國際(股)公司監察人(法人代表)

合美興業(股)公司董事

啟基生技(股)公司董事(法人代表)

(5)能滿投資有限公司(法人董事代表人:盧基能)

能滿投資有限公司董事長

能滿國際有限公司董事長

(6)豪氣企業股份有限公司(法人董事代表人:張廣億)

A.豪氣企業股份有限公司

永鉅精密科技(股)公司董事

B.張廣億

鉅大盛股份有限公司董事

永鉅精密科技(股)公司董事(法人代表)

(7)明敏投資有限公司(法人董事代表人:李宗育)

A.明敏投資有限公司

永鉅精密科技(股)公司董事

B.李宗育

豪氣企業股份有限公司董事

康順生物科技股份有限公司監察人

(8)鄭淑貞

風青實業(股)公司獨立董事

(9)林正宗

全宇昕科技(股)公司獨立董事

金利精密工業(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經已發行股份總數二分之一以上股東之出席，以出席股東表決權

三分之二以上之同意行之。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

柯彥輝/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

北京信東聯創生物技術有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

北京海澱區知春路甲48號盈都大廈3號樓4單元18F

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

生物技術產品、醫藥產品、醫療器械

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2022/7/4【代子公司江蘇建德精密機械有限公司公告一年內累積處分理財商 品】
2022/6/7【公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜 】
2022/5/31【公告本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/5/31【公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁 止之】
2022/5/31【公告本公司審計委員會新任委員名單 】
2022/5/31【公告本公司董事會選任董事長 】
2022/5/31【公告本公司薪酬委員會新任委員名單 】
2022/5/31【公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2022/4/22【建德精密平面磨床 率先導入AI】
2022/4/21【建德工業淡季不淡 營運逆勢揚】
2022/3/16【公告本公司董事會決議股利分派 】
2022/3/16【本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】
2022/3/16【公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 】
2021/10/18【代子公司江蘇建德精密機械有限公司公告，配合當地政府限 電政策】