未上市  

本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修訂「公司治理實務守則」報告。

(6)修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)110年度盈餘分配表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於民國111

年3月29日至4月7日止，受理持股1% 以上股東之書面提出股東常會議案及董事(含

獨立董事)候選人名單，凡有意提案及提名之股東務請於民國111年4月7日下午5時

前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面上加註『股

東會提案』、『董事(含獨立董事)候選人提名』字樣，並以掛號函件方式寄送至

受理提案處所 (收件地址及收件人：24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓

；建德工業股份有限公司 發言人)。<摘錄公開資訊觀測站>

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2022/3/16【本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】
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