未上市  

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:

新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀廣場L棟）

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)公司虧損達實收資本額二分之一情形。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二)、承認事項：

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

(三)、討論事項：

(1)本公司「董事會議事辦法」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「公司章程」修訂案。

(四)、選舉事項

(1)選舉第四屆董事案。

(五)、其他議案

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

(六)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/03/30

6.停止過戶截止日期:109/05/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會通過

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1，訂定於民國109年3月20日起至3月30日止，

每日上午9:00至下午17:00，受理持股百分之一以上股東提案及提名。

(2)受理提案地點為：

新北市中和區建一路176號8樓之3管理部，電話:（02）2912-6473。

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