未上市  

1.董事會決議日期:105/02/26

2.股東會召開日期:105/06/01

3.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍

4.召集事由:

(一)討論事項：

1.修訂本行「章程」，提請討論案。

(二)報告事項：

1.一○四年度營業報告書。

2.審計委員會查核一○四年度決算報告。

3.104年度員工酬勞分派情形報告。

4.股東提案未列入議案說明。

(三)承認事項：

1.本行民國一○四年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

2.本行民國一○四年度盈餘分派，提請承認案。

(四)討論事項：

2.修訂本行「取得或處分資產處理程序」，提請討論案。

(五)選舉事項：改選本行董事案，提請選舉。

(六)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/03

6.停止過戶截止日期:105/06/01

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定自民國105年4月3日起至105年6月1日止，停止股票

過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於105年4月1日下午4時30

分前，駕臨或掛號郵寄台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓本公司股務代

理人新光證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄者以郵戳為憑。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股

滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未

收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理

人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。

(三)依公司法172條之1規定，擬定105年3月27日上午9時00分起至105年4月6日下午

4時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間，

受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號9樓，

電話：02-25575151分機2311)。

(四)依公司法192條之1規定，董事(含獨立董事)採候選人提名制度，持有已發行股份

總數百分之一以上股份之股東如欲提出董事(含獨立董事)候選人名單者，本公司

將於105年3月27日上午9時00分起至105年4月6日下午4時00分止受理股東之提名

，受理提名處所：本公司（地址：台北市大同區延平北路二段133號9樓，電話：

（02）25575151分機2311）。

(五)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。

1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀

行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管

理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。

2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀

行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督

管理委員會申請核准，並副知本公司。

3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條

之1規定辦理。

4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.bankoftaipei.com.tw)法定應揭露

事項專區。

<摘錄公開資訊觀測站>