未上市  

1.事實發生日:102/10/28

2.發生緣由:召開102年股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

重要決議事項如下:

一、通過本公司『公司章程』部分條文修訂案。

二、通過本公司『資產取得與處分辦法』部分條文修訂案。

三、通過本公司『背書保證辦法』部分條文修訂案。

四、通過本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。

五、通過辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷之用案。

六、補選本公司第四屆董事一席、增選獨立董事兩席及監察人一席案。

(任期自一○二年十月二十八日起至一○四年六月二十八日止)

選舉結果:

獨立董事當選2席名單如下:

(1)陳奕雄先生

(2)曾義雄先生

一般董事當選1席名單如下:

(1)陳惠娥女士

監察人當選1席名單如下:

(1)廖溫智先生

七、通過解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制。

<摘錄公開資訊觀測站>