未上市  

1.事實發生日:102/09/23

2.發生緣由:NA

3.因應措施:NA

4.其他應敘明事項:

一、日期：一○二年十月二十八日(星期一)上午九時整。

地點：新北市汐止區新台五路一段96號3樓

二、召集事由：

■報告事項：無。

■討論事項一：

(1) 討論修訂『公司章程』 部分條文案。

(2) 討論修訂『取得或處分資產作業程序』案。

(3) 討論修訂『背書保證作業程序』案。

(4) 討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。

(5) 辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷之用案。

■選舉事項：

(1)補選本公司第四屆董事一席、增選獨立董事兩席及監察人一席案。

■討論事項二：

(1)擬解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。

■其他議案或臨時動議 。

三、股票停止過戶期間：102年9月29日至102年10月28日止。

四、依公司法第192條之1規定，擬訂公告受理持股百分之一以上股東提名獨立

董事侯選人期間及相關事宜如下：

(1)受理期間：自102年9月24日起至102年10月3日下午五時止。

(2)受理地點：新北市汐止區新台五路1段100號14樓

電話：(02)2696-1658

(3)提名股東得以書面方式向本公司提出獨立董事侯選人名單，並依公司

法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董

事之承諾等相關證明文件。

(4)本次應選獨立董事2名，股東所提候選人名單以不超過2人為限。

<摘錄公開資訊觀測站>