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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/4/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/04/26 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司112年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。 (2)通過本公司112年度虧損撥補案。 (3)通過訂定本公司限制員工權利新股基準日暨名單案。 (4)通過修訂本公司內部控制制度案。 (5)通過修訂本公司「核決權限管理辦法」案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/4/26 | 生合生物科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召 |
補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由) 1.董事會決議日期:113/04/26 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學 園區高雄園區401會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.本公司擬申請股票上市(櫃)案。 2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷,擬請 原股東放棄優先認股權利案。 3.資本公積轉增資發行新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無。
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2024/4/26 | 映智科技 公 | 公告本公司113年第一次現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/04/26 2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司113年第一次現金增資發行普通股1,500,000股,每股認購價格新台幣15元, 實收股款總額新台幣22,500,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定113年04月26日為現金增資基準日。
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2024/4/26 | 生合生物科技 興 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/04/26 2.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):614,800股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:6,148,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每千股無償配發20股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股得由股東自停止過戶 日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊,逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸 零股,按面額折付現金(計算至元為止,元以下捨去,並抵繳集保劃撥暨無實體登 錄費用),其股份由董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原已發行普通 股股份相同 12.本次增資資金用途:配合營運需要 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同,俟113年股東常會通過並奉呈 主管機關核准後,擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日;嗣後若因流通在外 股份數量變動,致使股東配股率因此發生變動者,擬提請股東常會授權董事會全 權辦理變更相關事宜。 (2)本次增資發行新股相關事宜,若因主管機關規定或客觀環境而需變更時,授權 董事會全權處理之。
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2024/4/26 | 生合生物科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期:113/04/26 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):46,110,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0.20000000 (8)股東配股總股數(股):614,800 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/4/26 | 生合生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823,304 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):418,746 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,959 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147,067 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,271 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,271 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.68 11.期末總資產(仟元):1,886,240 12.期末總負債(仟元):943,271 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):942,969 14.其他應敘明事項:無。
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2024/4/26 | 生合生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/04/26 2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司113年04月26日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下: (1)員工酬勞金額:6,800,000元 (2)董事酬勞金額:2,500,000元 (3)發放方式:上述金額均以現金發放。 (4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。 本案業經113/04/26薪資報酬委員會及董事會決議通過,提請113年度股東常會報告。
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2024/4/26 | 台灣電力 公 | 公告本公司董事會決議辦理113年度現金增資發行新股1,001 |
公告本公司董事會決議辦理113年度現金增資發行新股1,001億元私募案。 1.事實發生日:113/04/26 2.發生緣由:本公司113年4月26日董事會決議113年度辦理現金增資發行 新股1,001億元私募案。 3.因應措施: (1)本公司113年度辦理現金增資發行新股私募案,業經113年2月23日股東臨時會決議 辦理通過,並授權董事會另訂定價日,於股東會決議之日起一年內辦理。 (2)本次現金增資發行新股私募案如下: I.增資種類及額度:普通股100.1億股,每股面額10元,增資金額計1,001億元。 II.增資方式:以私募方式,由經濟部全數增認。 III.本次增資後之實收資本總額為5,800億元,分580億股,每股面額10元,均為記 名式普通股。 IV.本次增資新股之權利義務與原發行之普通股股份相同,惟轉讓之限制依證券交易 法第43條之8規定辦理。 V.辦理私募之資金用途及預計達成效益:因應本公司辦理「穩定供電建設方案」之 資金需求,預計將增加自有資金、提升公司淨值,並強化財務結構。 VI.特定人選擇之方式: i.本案已洽定之應募人為經濟部,為本公司董事之代表法人,暨持有本公司股份 95.90%之股東。 ii.經濟部參與認購本公司辦理之私募增資案,業經金融監督管理委員會函復,應得 認屬為證券交易法第43條之6第1項第1款所定「其他經主管機關核准之法人或機 構」之範疇。 VII.私募價格訂定依據: i.本公司為未上市(櫃)公司,按公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第2條 ,以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告(即112年12月31日)顯示 之每股淨值(2.75元)為參考價格。 ii.本次私募定價日為113年4月26日,價格訂定係依113年2月23日股東臨時會決議, 按面額訂為每股10元,未低於參考價格,應屬合理。 VIII.本次增資基準日為113年5月10日。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/4/26 | 台灣電力 公 | 本公司董事會同意簽署「海盛國際投資股份有限公司」股東協議書 |
1.事實發生日:113/04/26 2.契約相對人:STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED、台灣中油股份有限 公司及海盛國際投資股份有限公司 3.與公司關係:台灣中油股份有限公司屬關係人、其他公司非屬關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會同意簽署「海盛國際投資股份有限公司」股東 協議書,本公司預計持有合資公司股權25% 6.限制條款(解除者不適用):保密義務等 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大轉投資業務,進行能源開發 8.具體目的(解除者不適用):以合資方式長期投資離岸風電 9.其他應敘明事項:無
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2024/4/26 | 世基生物醫 興 | 本公司民國112年度合併報告業經審計委員會暨董事會決議通過。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):132,707 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,541 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(59,185) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(72,630) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,646) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,646) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.60) 11.期末總資產(仟元):1,046,954 12.期末總負債(仟元):602,853 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):444,101 14.其他應敘明事項:無
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2024/4/26 | 和迅 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/04/26 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/4/26 | 圓祥生技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/04/26 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):23,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:230,000 6.發行價格:27.5 7.員工認購股數或配發金額:23,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年04月26日,並依法令規定 辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後公司實收資本額為648,709,100元,計64,870,910股。
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2024/4/26 | 博來科技 興 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/04/25 2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):630,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣6,300,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發30股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不足一股時之畸零股,按面額折發現金至元為止;股東得自停止過戶日起 五日內自行拼湊成壹股,拼湊不足或未拼湊之畸零股,授權董事長洽特定 人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 俟股東常會通過並呈報主管機關核准後,擬提請股東常會授權董事會另訂 配股基準日分配。 嗣後如因本公司有權參與分派股數變動,致股東配股率發生變動而須修正 時,擬提請股東常會授權董事會全權處理。
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2024/4/26 | 列特博生技 興 | 公告本公司董事會決議分派現金股利及資本公積發放現金 |
1. 董事會決議日期:113/04/26 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0.20000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):24,163,317 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/4/26 | 汎瑋材料科技 興 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/26 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/26 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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2024/4/26 | 環拓科技 興 | 公告本公司113年3月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比 |
公告本公司113年3月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/04/26 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。 3.財務資訊年度月份:113/3 4.自結流動比率:120.01% 5.自結速動比率:103.15% 6.自結負債比率: 35.27% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 113/04 113/05 113/06 ------------ ----------- ---------- ---------- 期初金額餘額 118,836 108,895 120,661 現金流入合計 41,048 55,839 33,420 現金流出合計 ( 50,989) (44,073) (42,234) 期末現金餘額 108,895 120,661 111,847 附註:未來三個月之現金收支情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司 (2)113年3月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元 融資額度:新台幣 1,058,000 己用額度:新台幣 770,298 額度餘額:新台幣 283,082 附註:銀行融資額度使用情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司 備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質, 專案期間已結束,故3,010仟元現已不能動用。 備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質, 專案期間已結束,故1,610仟元現已不能動用。
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2024/4/26 | 列特博生技 興 | 本公司公告向關係人處分使用權資產(提前終止租約) |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台北市士林區承德路四段150號地下一層之1及其停車位、地下一層之2及其停車位 2.事實發生日:113/4/26~113/4/26 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 原合約租賃期間:112/12/1 ~ 117/11/30 提前終止租約,承租至113/4/26止 原租賃面積:323.77坪 每月租金價格:168,122元,前三個月為免租期 使用權資產淨額減少:8,371,186元 租賃負債總額減少:8,866,902元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:楊妃紅 與公司關係:監察人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 原選定關係人為交易對象之原因:基於成本及管理考量。 前次移轉相關資訊:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 提前終止租約之處分利益約新台幣495,716元 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 原合約租賃期間為112/12/1 ~ 117/11/30,提前於113/4/26終止租約 交付或付款條件:不適用 契約限制條款:不適用 其他重要約定:不適用 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應公司營運規劃調整 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國113年4月26日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年4月26日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2024/4/26 | 和迅 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增及變更 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增及變更召集事由) 1.董事會決議日期:113/04/26 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告書。 (2) 112年度審計委員會查核報告書。 (3) 健全營運計畫執行情形報告。(變更) (4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112年度虧損撥補案。(新增) 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項:無
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2024/4/26 | 和迅 興 | 公告本公司副總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/26 2.人員別(請輸入董事長或總經理):副總經理 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:陳婉昕 6.新任者簡歷: (1)工業技術研究院生醫與醫材研究所正研究員/經理/副組長/專案副組長 (2)中央研究院生醫所研究助理/博士後研究 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:本公司為因應公司營運所需,經113/04/26董事會決議通過委任 陳婉昕博士擔任本公司副總經理之職。 9.新任生效日期:113/04/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/4/26 | 和迅 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,571 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113,733 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,374 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,489 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,489 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,489 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74 11.期末總資產(仟元):571,429 12.期末總負債(仟元):98,072 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):473,357 14.其他應敘明事項:無
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