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2024/4/16 | 家碩科技 興 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/04/16 2.公司名稱:家碩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 (1)股務代理機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓 (3)聯絡電話:02-2586-5859 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/4/16 | 亞果生醫 興 | 公告本公司亞比斯•可拉膠原蛋白止血敷料獲得衛福部食藥署三類醫 |
公告本公司亞比斯•可拉膠原蛋白止血敷料獲得衛福部食藥署三類醫材核准上市 1.事實發生日:113/04/16 2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司開發之醫療器材產品亞比斯•可拉 膠原蛋白止血敷料獲得台灣 衛生福利部食品藥物管理署三類醫材核准上市;核准字號為衛部醫器製字第008144號。 6.因應措施: (1)本公司需於113年4月26日至113年7月26日內繳費並辦理領證手續。 (2)公告重大訊息,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/4/16 | 亞果生醫 興 | 公告本公司亞比斯•可拉去細胞真皮止血凝膠獲得衛福部食藥署三類 |
公告本公司亞比斯•可拉去細胞真皮止血凝膠獲得衛福部食藥署三類醫材核准上市 1.事實發生日:113/04/16 2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司開發之醫療器材產品亞比斯•可拉 去細胞真皮止血凝膠獲得台灣 衛生福利部食品藥物管理署三類醫材核准上市;核准字號為衛部醫器製字第008143號。 6.因應措施: (1)本公司需於113年4月26日至113年7月26日內繳費並辦理領證手續。 (2)公告重大訊息,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/4/16 | 亞果生醫 興 | 公告本公司亞比斯•可拉去細胞真皮止血微粒獲得衛福部食藥署三類 |
公告本公司亞比斯•可拉去細胞真皮止血微粒獲得衛福部食藥署三類醫材核准上市 1.事實發生日:113/04/16 2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司開發之醫療器材產品亞比斯•可拉 去細胞真皮止血微粒獲得台灣 衛生福利部食品藥物管理署三類醫材核准上市;核准字號為衛部醫器製字第008142號。 6.因應措施: (1)本公司需於113年4月26日至113年7月26日內繳費並辦理領證手續。 (2)公告重大訊息,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/4/16 | 聯亞藥業 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/04/16 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/4/16 | 聯亞藥業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由) 1.董事會決議日期:113/04/16 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告。 (2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。 (3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(增列) (4)本公司民國112年度私募普通股執行情形報告。(增列) (5)修正本公司「董事會議事規範」報告。 (6)修正本公司「誠信經營守則」報告。(增列) (7)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(增列) 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度決算表冊案。 (2)本公司民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修定本公司「公司章程」案。 (2)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第六屆董事提前改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。(增列) 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: (1)依公司法規定自113年4月8日至113年6月6日為停止過戶期間,因最後過戶日113 年4月7日適逢星期例假日,故現場過戶請提前至113年4月3日下午五時。 (2)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之 股東以書面方式提案及提名。受理期間自113年3月18日起至113年3月28日止;受 理處所為本公司行政管理中心(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號,電話:03-59 77676)。凡有意提案或提名之股東請於113年3月28日16時前寄(送)達,且於信封 封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣),並請敘明聯 絡人及方式,以備董事會備案及回覆審查結果。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年5月7日起至113年6月 3日止,股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁(htt ps://www.stockvote.com.tw),依相關說明操作之。
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2024/4/16 | 聯亞藥業 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案 1.董事會決議變更日期:113/04/16 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因:本公司於民國112年6月27日股東常會決議通過擬不超過20,000,000股額度 內授權董事會以私募方式辦理現金增資發行新股案,依據證券交易法第43條之6第7 項規定,私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理完成。因發行期限 將屆,尚未募足之17,500,000股,擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.與原預計效益產生之差異:不適用。 9.本次變更對股東權益之影響:不適用。 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 11.其他應敘明事項:無。
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2024/4/16 | 聯亞藥業 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/04/16 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會通過分派員工酬勞新台幣126,000元及董事酬勞新台幣26,758元,全 數以現金方式發放。 (2)若與認列費用年度估列金額有差異者,應於董事會決議或年度財務報告公告後二日 內申報差異數、原因及處理情形:公司因估計差異,致112年度員工酬勞之董事會 決議分配金額與112年度財務報告之估列金額差異新台幣72,485元,差異數調整為 113年度之損益。
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2024/4/16 | 聯亞藥業 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):648,625 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):197,121 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,453 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,596 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):803 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):803 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01 11.期末總資產(仟元):1,836,352 12.期末總負債(仟元):666,839 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,169,513 14.其他應敘明事項:無。
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2024/4/16 | 華豫寧 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/04/16 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0.30000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):46,676,199 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/4/16 | 華豫寧 興 | 召開113年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項) |
1.董事會決議日期:113/04/16 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。 (3)112年度資金貸與執行情形。 (4)112年度從事衍生性商品交易情形。 (5)112年度背書保證金額報告。 (6)112年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。 (7)修訂「董事會議事規範」報告。(增列) 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列) (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無。
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2024/4/16 | 華豫寧 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,031,776 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):656,220 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,314 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,718 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,959 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,959 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75 11.期末總資產(仟元):3,248,586 12.期末總負債(仟元):1,911,969 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,336,617 14.其他應敘明事項:無
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2024/4/16 | 美賣科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:113/04/16 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 本公司擬以資本公積39,952,420彌補本期稅後 淨損39,952,420,故彌補後本期已無待彌補之 累積虧損。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣5.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/4/16 | 美賣科技 興 | 本公司民國112年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173,405 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,522 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,959) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,952) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,952) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,952) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.82) 11.期末總資產(仟元):207,987 12.期末總負債(仟元):86,201 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):121,786 14.其他應敘明事項:無
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2024/4/16 | 美賣科技 興 | 本公司民國112年度個體財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173,405 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,522 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,837) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,952) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,952) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,952) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.82) 11.期末總資產(仟元):207,982 12.期末總負債(仟元):86,196 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):121,786 14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/4/16 | 美賣科技 興 | 本公司擬以現金增資方式辦理113年度私募普通股案 |
1.董事會決議日期:113/04/16 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: A.本次私募之對象,以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日 (91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限,擬包括本公司內部人或關係人。 B.應募人如為本公司內部人或關係人者,本公司可能之應募人名單暫訂如下: 暫訂應募人名單 與本公司關係 --------------------------------- -------------------------------- 凱基商業銀行受託保管調色大師 國際有限公司投資專戶 本公司法人董事及持股10%以上股東 (Color Mix International Limited)
元大商業銀行受託保管社網服務家 有限公司投資專戶(SNSplus CO.,LTD.) 本公司法人董事及持股10%以上股東
呂柏宏 本公司董事長 張志弘 本公司副董事長 馮世文 本公司董事 鄧彥農 本公司法人董事代表人 廖鈺琦 本公司總經理 陳昱任 本公司技術處經理 C.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,應募人如屬法人者, 應揭露下列事項: 該法人之股東持股比例占前十名 與本公司關係 法人名稱 之股東名稱及其持股比例 ---------------------- ----------------------------- ------------- 凱基商業銀行受託保管 調色大師國際有限公司 投資專戶(Color Mix International Limited) 呂柏宏(100%) 董事長 元大商業銀行受託保管 社網服務家有限公司投資 專戶(SNSplus CO.,LTD.) 鄧彥農(100%) 董事 D.本公司目前尚無已洽定之特定人,洽定特定人之相關事宜,擬提請110年第一次 股東臨時會授權董事會全權處理之。 4.私募股數或張數:於6,000,000股額度內 5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為6,000,000股,每股面額5元,授權董事會 於113年股東常會決議之日起一年內授權董事會預計分四次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: A.本次私募普通股之參考價格,以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以前列二基準計算價格較高者 為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據,提請113年股東常會依法令 規定,授權董事會視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。 B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之 規定辦理,並考量私募有價證券有三年轉讓限制,應屬合理。 7.本次私募資金用途:第一至四次私募資金將用以充實營運資金或轉投資,以強化財務 結構、擴展營運規模、提升獲利能力及創造股東長期價值。 8.不採用公開募集之理由: 考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後,透過私募有價證券方式籌資, 將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性,且私募有價證券相對公開募集較為迅速簡 便,可降低籌資成本及提高籌資效率,故不採用公開募集而擬以私募有價證券辦理籌 資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:未定。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股於交付日起三年內,僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對 象;俟本公司股票於交付日屆滿三年後,依相關法令規定申報補辦公開發行審核程序 後,始得提出上櫃交易申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容,包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及 預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,或遇法令變更、主管機關指示需修正時, 提請113年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/4/16 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年度股東會通過以現金增資 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理112年度股東會通過以現金增資方式辦理之私募普通股案 1.董事會決議變更日期:113/04/16 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因: (1)緣本公司經112年6月7日股東常會決議通過,於6,000,000股額度內以現金增資方式 辦理私募普通股案,且授權董事會於112年股東常會決議之日起一年內分四次辦理。 (2)因應本公司112年私募普通股案即將屆期,擬不繼續辦理。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.與原預計效益產生之差異:不適用。 9.本次變更對股東權益之影響:不適用。 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 11.其他應敘明事項: 本案經董事會決議通過後提請113年股東常會報告。
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2024/4/16 | 勝釩科技 公 | 公告本公司113年現金增資股款催繳日期 |
1.事實發生日:113/04/16 2.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年4月16日截止, 惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款,特此催繳公告。 3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定, 自113年4月17日起至113年5月17日止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工,請於上述期間內,持原繳款書至台灣銀行仁武 分行及全國各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失認股之權利。 (3)若認股人有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構華南永昌綜合證券 股務代理部(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓, 電話(02)2718-6425)。 4.其他應敘明事項:無
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2024/4/16 | 勝釩科技 公 | 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二 |
公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:113/04/16 2.發生緣由: (1)董事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。 (2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董事長:黃閔晨;放棄認購股數282,200;占得認購股數之比率100% 法人董事:貿晨科技有限公司;放棄認購股數799,850;占得認購股數之比率100% 法人董事代表人:許雅婷;放棄認購股數125,120;占得認購股數之比率100% 董事:黃奇男;放棄認購股數37,400;占得認購股數之比率100% 董事:許瑞宏;放棄認購股數400;占得認購股數之比率1.96% 3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分,授權董事長洽特定人認購之。 4.其他應敘明事項:無
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2024/4/16 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(增列召集事 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(增列召集事由) 1.董事會決議日期:113/04/16 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點: 台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店)15樓Opera 展演空間 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 (4)不繼續辦理112年度股東會決議通過以現金增資方式辦理112年度私募普通股案。 (本次增列) 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除董事競業禁止限制案。 (3)本公司擬以現金增資方式辦理113年度私募普通股案。(本次增列) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。但提案限一 項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。 (2)公告受理規定如下: 受理提案地點:臺北市中山區民生東路三段51號12樓。 受理提案期間:民國113年3月22日起至4月1日止,每日上午9:00至下午17:00。 (3)郵寄者以送達日期為憑,凡有意提案之股東務請於民國113年4月1日前送達, 並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,且以掛號函件寄送)。
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