未上市  

一、開會時間：中華民國九十四年五月二十九日（星期日）上午九時

三十分正

二、開會地點：中壢市南園路二之二十二號（本公司一樓會議室）

三、議事主要內容：

（一）報告事項：

1.九十三年度營業狀況報告

2.監察人審查九十三年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告

3.九十三年度背書保證情形報告

4.九十三年度大陸投資情形報告

5.前一年度（九十二年度）員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊

報告

（二）承認事項：

1.九十三年度決算表冊案

2.九十三年度盈餘分配案

（三）討論事項：

1.修訂公司章程部份條文案

2.本公司股票上市（櫃）時採新股承銷制度所公開發行之現金增資認

股權利案

（四）其他議案及臨時動議

四、本公司九十三年度盈餘分配案，業經董事會議擬訂如下：

（一）、股東現金股利：總計新台幣 28,927,836 元，每股配發現金股

利新台幣 1.26元。俟經本年股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂

配息基準日及發放日分派之。

（二）、員工現金紅利：總計新台幣446,000元。

五、依公司法第一六五條規定，自九十四年三月三十一日起至五月二

十九日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股

東，務請於九十四年三月三十日（星期三）下午四時以前，駕臨或郵

寄（郵寄以郵戳日期為憑）至本公司股務代理人中信證券股務代理部

（台北市博愛路路35號4樓，電話：(02)2361-0262）辦理過戶手續。

六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司

將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

七、開會通知書及委託書於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未

收到者請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理機構：中信證券股

務代理部洽詢補發 電話(02)2361-0262)。另依證券交易法第26條之2規

定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，

其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之（公開資訊

觀測站http://mops.tse.com.tw/），不另行寄發開會通知書及委託書。

八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開

會四十日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構。

九、除分函通知各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>