未上市  

公告本公司112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/05/23

3.股東會召開地點:台北福華大飯店405會議室(台北市仁愛路三段160號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度審計委員會查核報告書。

(3)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表暨營業報告書案。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)本公司擬申請股票上櫃案。

(4)配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之權

利案。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/25

12.停止過戶截止日期:112/05/23

13.其他應敘明事項:

一.依公司法第165條規定，112年3月25日起至112年5月23日停止股票轉讓過戶登記

，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於112年3月24日17時前親臨本

公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)辦

理過戶手續，掛號郵寄者以112年3月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

二.本公司受理持股1%以上股東以書面方式提案

(1)提案受理期間：112年3月17日至112年3月27日17時前。

(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)

(2)提案受理處所：台新藥股份有限公司(地址：台北市復興北路57號8樓之6)

(3)有關提案未盡事宜，依公司法等相關法令辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/3/6【本公司董事會決議不發放股利 】
2023/3/6【公告本公司總經理異動 】
2023/3/6【本公司董事會通過辦理現金增資發行新股 】
2023/3/6【公告本公司112年股東常會 】
2023/3/6【公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 】
2023/2/21【台新藥消炎藥 強勢攻美】
2023/2/21【澄清媒體報導 】
2023/2/16【台新藥攜美商開發眼藥】
2023/2/1【台新藥眼科藥 臨床完成】
2023/1/31【台新藥APP13007完成人體臨床試驗綜合統計分析。 】
2023/1/30【上半年臨床試驗一波波】
2023/1/7【悠遊卡本周飆漲逾7成 冠興櫃】
2023/1/1【全年漲幅前十大，生技醫療股囊括五席 昱展新藥2022漲近1.】
2022/11/9【公告本公司會計主管異動 】