未上市  

公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/08

2.公司名稱:君帆工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司110年度員工及董事酬勞分派案

(2)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案

(3)通過本公司110年度盈餘分配案

(4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案

(5)通過本公司111年度第二季及第三季財務預測案

(6)通過本公司『過額配售協議書』簽訂案

(7)通過委任本公司簽證會計師暨獨立性及適任性評估案

(8)通過擬訂定本公司『公司治理實務守則』案

(9)通過擬訂定本公司『董事會績效評估辦法』案

(10)通過擬訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案

(11)通過擬訂定本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』案

(12)通過擬訂定本公司『風險管理政策與程序辦法』案

(13)通過擬訂定本公司『稽核人員任免、考評、薪資報酬辦法』案

(14)通過擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

(15)通過擬修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案

(16)通過擬修訂本公司『公司章程』案

(17)通過本公司111年股東常會召開事宜案

(18)通過本公司111年度董事長及經理人調整報酬及薪資案

(19)通過擬向銀行申請授信額度事宜案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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