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公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路118號 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172之1規定，本公司自111年3月21日起至111年3月30日止，受理股東本次

股東常會書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台南市永康區永科環路118號)，

其他相關事宜將另行依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

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