未上市  

1.事實發生日:110/09/01

2.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

一、報告事項：

(一)訂定本公司『誠信經營守則』報告。

(二)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

(三)訂定本公司『道德行為準則』報告。

(四)訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。

(五)修訂本公司『董事會議事規範』報告。

二、討論及選舉事項：

(一)初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。

(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(三)修訂本公司『董事選舉辦法』案。

(四)補選董事及獨立董事案，當選名單：

董事：雋永陞投資有限公司 代表人：胡正順

董事：劉富津

獨立董事：蔡明祺

獨立董事：邱鑄山

獨立董事：盧浩平

(五)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>