未上市  

1.事實發生日:110/07/20

2.發生緣由:董事會決議召開民國110年第一次股東臨時會

相關事宜

(1)董事會決議日期:110/07/20

(2)股東臨時會召開日期:110/09/01

(3)股東臨時會召開地點:台南市永康區永科環路118號(本公司會議室)

(4)召集事由:

一、報告事項：

(1)訂定本公司『誠信經營守則』報告。

(2)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

(3)訂定本公司『道德行為準則』報告。

(4)訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。

(5)修訂本公司『董事會議事規範』報告。

二、討論事項：

(1)初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(3)修訂本公司『董事選舉辦法』案。

三、選舉事項：

(1)補選董事及獨立董事案。

四、其他討論事項：

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

五、臨時動議：

(5)停止過戶起始日期:110/08/03

(6)停止過戶截止日期:110/09/01

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一九二之一條及公司章程規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面並檢附公司法第一九二條之一

第四項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事、董事候選人名單，

欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任

董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之

聲明書及其他相關證明文件。

有下列情事之一，股東所提人選，董事會得不列入候選人名單：

1.提名股東於公告受理期間外提出

2.提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，

持股未達百分之一。

3.提名人數超過董事應選名額。

4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

5.被提名人不符法定資格。

6.法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文

件。

(2)應選名額:董事二人，獨立董事三人。

(3)提名受理期間：自民國110年07月23日至8月2日止。

(4)提名受理處所：君帆工業股份有限公司財務部。

(地址:台南市永康區永科環路118號)

<摘錄公開資訊觀測站>