未上市  

1.董事會決議日期:96/04/16

2.股東會召開日期:96/05/30

3.股東會召開地點:台南縣台南科學工業園區南科二路十二號。

(經濟部中小企業處南科育成中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司九十五年度營運狀況報告。

(2)監察人審查本公司九十五年度決算表冊報告。

(3)增訂『董事監察人及經理人道德行為準則』及『獨立董事

之職責範疇規則』。

(二)承認事項：

(1)承認本公司九十五年度決算表冊。

(2)承認本公司九十五年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項：

(1)修訂『取得或處分資產處理程序』。

(2)修訂『董事及監察人選舉辦法』。

(3)修訂『公司章程』。

(4)因應證交法及相關法規之修改，重新改選獨立董事二席。

(四)其他議案及臨時動議：無。

5.停止過戶起迄日期:96/04/01~96/05/30

6.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>