未上市  

1.董事會決議日期:93/04/28

2.股東會召開日期:93/06/29

3.股東會召開地點:台南科學工業園區台南縣善化鎮大利三路5號

4.召集事由:(一)報告事項:(二)承認事項:(1)本公司九十二年度營業

報告書及財務決算表冊。(2)本公司九十二年度虧損撥補案。(三)

討論事項:(1)擬辦理現金增資暨發行新股案。(2)擬修訂公司章程案

。(3)擬解除本公司董事競業禁止限制案。(4)擬訂定〝背書保證管

理辦法〞案。(5)擬訂定〝資金貸與他人作業程序〞案。(6)擬訂定

〝取得或處分資產處理程序〞案。(7)擬訂定〝股東會議事規則〞

案。(8)擬訂定〝董事、監察人選舉辦法〞案。(四)選舉事項:(1)補

選監察人。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期

:93/05/01~93/06/296.其他應敘明事項:無。

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