未上市  

鉅亨網資料中心／台北．04月03日 04/03 10:51

崴強科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股

東常會。

1.召開日期：2002.06.07(星期五)09:00

2.地點：本公司會議室

新竹縣新豐鄉建興路二段596巷11號

3.會議內容：

(1)報告事項：

>>本公司90年度營業狀況報告。

>>監察人審查本公司90年度決算報告。

>>修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。

>>修訂本公司「取得或處分資管管理辦法」案。

>>修訂本公司「背書保證施行辦法」案。

>>修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」

案。

>>新產品導入投資案。

>>其他報告事項。

(2)承認事項：

>>承認本公司90年度營業決算表冊案。

>>承認本公司90年度盈餘分配案。

(3)討論事項：

>>本公司章程修訂案。

>>修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

>>修訂本公司「股東會議事規則」。

>>其他討論事項。

(4)其他議案及臨時動議。

4.股利政策：

本公司董事會決議盈餘擬不分配。

5.停止過戶日期：2002.04.09∼2002.06.07

6.股務：日盛證券股務代理部(02-2382-6789)。