未上市  

欣弘科技(股)公司公告董事會決議召開89年度股東

常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.07.20 (星期四) 09:00

2.地點：新竹縣新豐鄉建興路2段596巷11號。

3.會議內容：

A.報告事項：

　ぇ報告88年度營業狀況。

え監察人審查88年度決算報告。

ぉ報告本公司及轉投資之子公司「取得與處分

資產處理程序」案。

お報告本公司「資金貸與他人作業程序」案。

B.承認事項：

ぇ承認88年度決算表冊案。

え承認88年度虧損撥補案。

C.討論事項：

ぇ討論制訂本公司「股東會議事規則」案。

え討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案。

ぉ討論制訂「董事及監察人選舉人辦法」案。

お討論間接對大陸地區投資案。

か討論本公司股票申上市、上櫃案。

が討論解除董事競業禁止之限制案。

き討論修改公司章程案。

D.其他議案及臨時動議。

4.停止過戶日期：2000.06.21~2000.07.20。

5.股務：日盛證券股務代理部(02)2382-6789。