未上市  

補充公告本公司106年第一次股東臨時會召集事由（新增報告 事項）

1.董事會決議日期:106/07/19

2.股東臨時會召開日期:106/08/21

3.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路四段83號地下一樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)訂定「公司治理實務守則」案（新增）。

(2)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」

案（新增）。

(3)訂定「企業社會責任實務守則」案（新增）。

二、討論暨選舉事項：

(1)本公司章程部分條文修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)「董事會議事規範」修訂案。

(4)「董事選舉辦法」訂定案。

(5)「股東會議事規則」修訂案。

(6)「背書保證作業程序」修訂案。

(7)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(8)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(9)全面改選本公司董事暨設置審計委員會案。

(10)解除本公司董事競業禁止限制案。

(11)為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權

利案。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/07/23

6.停止過戶截止日期:106/08/21

7.其他應敘明事項:股票最後過戶日為106年07月22日，因適逢星期例假日，凡持有本公

司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年07月21日(星期五)16時30分親臨本公司

股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理

過戶手續，掛號郵寄者以民國106年07月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

<摘錄公開資訊觀測站>