未上市  

1.董事會決議日期:106/06/26

2.股東臨時會召開日期:106/08/21

3.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路四段83號地下一樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項：無。

二、承認事項：無。

三、討論暨選舉事項：

(1)本公司章程部分條文修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)「董事會議事規範」修訂案。

(4)「董事選舉辦法」訂定案。

(5)「股東會議事規則」修訂案。

(6)「背書保證作業程序」修訂案。

(7)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(8)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(9)全面改選本公司董事暨設置審計委員會案。

(10)解除本公司董事競業禁止限制案。

(11)為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權

利案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/07/23

6.停止過戶截止日期:106/08/21

7.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日為106年7月22日，因適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理

過戶之股東，請於民國106年7月21日(星期五)16時30分親臨本公司股務代理機構「中國

信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國106年7月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，持有本公司已發行股份總數

達百分之一以上之股東得以書面向本公司提名獨立董事候選人，受理期間為106年7月7日

至民國106年7月17日止，受理地點為李長榮科技股份有限公司財務部(地址：台北市松山

區八德路四段83號5樓)，相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董事相

關公告」。

<摘錄公開資訊觀測站>