未上市  

1.股東會日期:104/05/27

2.重要決議事項:

(一)通過承認事項

(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。

(二)通過討論暨選舉事項

(1)修訂本公司之「公司章程」案。

(2)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)本公司擬申請股票上櫃案。

(4)擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股

東放棄認購案。

(5)修訂本公司之「股東會議事規則」案。

(6)修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)修訂本公司之「背書保證管理辦法」案。

(8)修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」案。

(9)補選獨立董事及董事各一席案。

選舉結果：

獨立董事：鄭瑞宗

董 事：張嘉郡

(10)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>