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公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/06

2.股東會召開日期:104/05/27

3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司一○三年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。

(3)本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。

(二)承認事項：

(1) 承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司一○三年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1) 修訂本公司之「公司章程」案。

(2) 一○三年度盈餘轉增資發行新股案。

(3) 本公司擬申請股票上櫃案。

(4) 擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。

(5) 修訂本公司之「股東會議事規則」案。

(6) 修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」案。

(7) 修訂本公司之「背書保證管理辦法」案。

(8) 修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」案。

(9) 補選獨立董事及董事各一席案。

(10)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/03/29

6.停止過戶截止日期:104/05/27

7.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案

及獨立董事之提名。

受理期間：中華民國104年3月17日起至104年3月27日止。

受理股東提案場所：高野大飯店股份有限公司 財務部。

（臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41）

<摘錄公開資訊觀測站>