未上市  

1.股東會日期:103/06/12

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司102年度修正後之盈餘分配案。

(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。

(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(7)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(9)補選一席獨立董事案，獨立董事當選名單如下:

新任獨立董事:蔡高忠。

新任董事自選任之日起就任，任期自103年06月12日起至105年09月24日止。

(10)通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>