未上市  

召開股東常會之公告

公司代號：3437　公司名稱：榮創

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

榮創董事會決議召開一○三年股東常會補充公告(新增盈餘分配案)

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月21日、民國103年04月09日及民國103年04月25日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：103年6月12日

　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月14日至103年6月12日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：09時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

　　　　開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓（新竹工業區服務中心會議室）

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

1.本公司102年度營業報告。

2.審計委員會查核本公司102年度決算表冊報告。

3.制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

4.修訂「董事會議事規範」報告。

5.修訂「道德行為準則」報告。

6.修訂「誠信經營守則」報告。

7.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

　　　　2.承認事項：

1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司102年度盈餘分配案。

　　　　　　　　●已公告盈虧撥補

　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

　　　　　　　　　原因說明：

　　　　　＊預擬配發現金(股利)：2.0000元／股(即每壹股盈餘分配2.0000元，

　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元

　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元

　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

　　　　　＊員工現金紅利：49491665元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　＊董監事酬勞(元)：618646

　　　　　＊其他：無。

　　　　3.討論事項：

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

3.修訂「背書保證辦法」部分條文案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

6.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

7.補選一席獨立董事。

8.解除新任董事競業禁止限制案。

　　　　4.選舉事項：○無●有　補選一席獨立董事

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：103年4月13日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司

　　　　　　　　　　地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓

　　　　　　　　　　電話：02-25621658

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月13日前（適逢假日，請於民國103年04月11日星期五16：30前辦理）親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司(地址:台北市中山區民生東路一段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他：無。

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：榮創能源科技股份有限公司財務部〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司洽詢（電話：02-25621658）。

九、特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>