未上市  

召開股東常會之公告

公司代號：2736　公司名稱：高野

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

高野董事會決議召開103年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月6日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：103年5月27日

　（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月29日至103年5月27日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：10時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)

　　　　開會地點：富野溫泉休閒會館(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號)

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

A.本公司102年度營業報告。

B.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。

C.首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。

　　　　2.承認事項：

A.承認102年度財務報表案。

B.承認102年度盈餘分派案。

　　　　　　　　○已公告盈虧撥補

　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

　　　　　　　　　原因說明：於會前四十日召開二次董事會補行公告

　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，

　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元

　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元

　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　＊董監事酬勞(元)：

　　　　　＊其他：

　　　　3.討論事項：

A.修訂本公司公司章程。

B.一○二年度盈餘轉增資發行新股案。

C.修訂本公司之「取得與處分資產管理辦法」。

D.修訂本公司之「背書保證管理辦法」。

E.修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」。

F.訂定「董事及監察人選舉辦法」。

G.修訂本公司「股東會議事規則」。

　　　　4.選舉事項：●無○有　

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：103年3月28日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓

　　　　　　　　　　電話：02-2768-6668

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月28日前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他：

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月18日起至民國103年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：高野大飯店股份有限公司 財務部(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41)

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 元富證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-2768-6668）。

九、特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>