未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：103/05/14

停止過戶日期起日：103/03/16

停止過戶日期迄日：103/05/14

公告內容：

一、依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年02月24日董事會決議辦理。

二、日期：一○三年五月十四日(星期三)上午十時整。

地點：台北市內湖區洲子街96號4樓會議室

三、召集事由：

(一)報告事項：

1.102年度營業報告。

2.監察人審查報告。

3.審計委員會審查報告。

4.訂定道德行為準則報告。

5.訂定誠信經營守則報告。

(二)承認事項：

1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司102年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.法定盈餘公積配發現金案。

2.本公司申請股票上市案。

3.本公司股票申請初次上市時，提請全體股東放棄初次上市新股承銷之現金增資上市前優先認股權案。

4.董事年度報酬總額案。

5.修改本公司「公司章程」案。

(四)其他議案及臨時動議。

四、辦理過戶方式：

（一）辦理過戶日期時間：103年3月15日16時30分前(24小時制)

（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

（三）辦理過戶機構地址：台北市中正區許昌街17號2樓

（四）辦理過戶機構電話：02-2361-1300

（五）辦理過戶：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為103年3月15日適逢假日，故現場過戶請於民國103年3月

14日16時30分前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台北市中正區許昌街1

7號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103 年03月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

五、其他應公告事項：

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，得

以公告方式為之，故本公司不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜

合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2361-1300）。持股滿一仟

股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字

號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊依公司法第172條之1規定，自103年3月12日至103年3月21日止受理股東提案，受理處所：富邦媒體科技股份有限

公司財會處。(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

＊本次股東常會發放紀念品，領取紀念品方式及地點說明詳開會通知書。

六、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>