未上市  

1.董事會決議日期:99/05/13

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓

4.召集事由:

壹、報告事項

(1)98年度營運狀況報告。

(2)監察人審查98年度決算表冊報告。

(3)本公司董事會議事規則修正情形報告。

貳、承認事項

(1)承認98年度決算表冊。

(2)承認98年度虧損撥補案。

參、討論事項

(1)修正本公司「股東會議事規範」部份條文案。

(2)修正本公司「公司章程」部份條文案。

(3)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)修正本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。

(6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(7)解除董事競業禁止限制案。

肆、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>