未上市  

1.董事會決議日期:99/01/14

2.減資基準日:99/01/15

3.減資換發股票作業計畫:

一、本次全面換發作業之換發有價證券名稱、股數、每股面額及

總額：

(一)換發有價證券名稱：燦星旅遊網股份有限公司普通股。

(二)本次換發股票總數：包括全部發行興櫃市場買賣之股票，計

普通股17,700,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣

177,000,000元。

(三)本次減資新台幣49,000,000元，共銷除已發行股數4,900,000股

，用以彌補虧損改善財務結構；依公司法第168條規定，減資應依

股東所持股份比例減少之，減資比率為27.683615819％。

(四)減資後股份總額及金額：減資後換發股數計12,800,000股，每

股面額新台幣壹拾元，共計金額為新台幣128,000,000元。

(五)換發前後之總金額：原已發行股票總金額為新台幣177,000,000

元整，減資後之股票總金額計新台幣128,000,000元。

(六)本次減資銷除股份換發新股票，換發比率為72.316384181％，

依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，

每仟股換發723.16384181股(即每仟股減少276.83615819股)；減資

後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人補足之。

二、本次換發之新股票一律採用無實體發行，並遵照相關法令規

定辦理無實體股票發行事宜。

三、本次換發之新股票其權利義務與舊股票相同。

四、換發處所：本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股

務代理部

地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓

電話：(02)25865859

五、股票換發日程：

(1)減資股票最後過戶日：民國99年2月24日。

(2)減資股票停止過戶期間：民國99年2月25日至99年4月15日。

(3)減資股票停止買賣期間：民國99年2月23日至99年4月15日。

(4)減資換股基準日：民國99年3月1日。

(5)股票換發日：民國99年4月16日。

(6)新有價證券掛牌興櫃暨舊有價證券終止掛牌興櫃買賣日期：民國

99年4月16日。

六、換發新股票之程序及手續：

(1)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦

理換發新股。

(2)已過戶舊股票換發：股東若持有現股且已辦妥過戶者，請於99年

4月16日起，應持下列文件至本公司股務代理機構：元大證券股份

有限公司股務代理部換發。

(a)舊股票

(b)本公司寄送之減資換發通知書

(c)股東原留印鑑章

(d)證券集保存摺

(3)未過戶舊股票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理

機構：元大證券

股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥減資換發申請

書辦理換發。

(a)舊股票

(b)股票轉讓過戶聲請書

(c)買進報告書或領回號碼清單或交易稅單

(d)身分證正反面影本、印鑑章

(e)證券集保存摺

(4)已送存集中保管之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司

統一換發。

七、本計畫書內容作業事項經本公司洽財團法人證券櫃檯買賣中

心報請行政院金融監督管理委員會證券期貨局核定後，本公司將

於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人證券櫃檯買賣中心證

券商營業處所買賣興櫃股票審查準則規定之期限內，函送相關書

件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。

八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:99/03/01

5.減資後新股權利義務:其權利義務與舊股票相同。

6.新股預計上市日:99/04/16

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>