未上市  

1.董事會決議日期:96/03/15

2.股東會召開日期:96/06/01

3.股東會召開地點:本公司大會議室(北市南港區園區街三號16

F西側)

4.召集事由:1.報告事項：（1）九十五年度營業報告。

（2）監察人審查九十五年度決算表冊報告。

（3）訂定本公司「董事會議事規則」案。

2.承認事項：（1）九十五年度決算表冊。

（2）九十五年度虧損撥補案。

3.討論及選舉事項：（1）修訂本公司「公司章程」案。

（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

（4）董事及監察人改選案。

（5）解除新任董事之競業競職限制案。

4.其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起迄日期:96/04/03~96/06/01

6.其他應敘明事項:無

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