未上市  

1.事實發生日:94/04/06

2.發生緣由:董事會決議召開九十四年股東常會

1.董事會決議日期:94/04/06

2.股東會召開日期:94/06/24

3.股東會召開地點: 彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號 。

4.召集事由:

(一)報告事項：

一、九十三年度營業狀況。

二、監察人審查九十三年度決算表冊。

三、報告九十三年度背書保證情形。

四、報告九十三年度投資大陸概況。

(二)承認及討論事項：

一、承認九十三年度決算表冊。

二、承認九十三年度盈餘分配。

(三)其他議案及臨時動議。

(四)選舉事項：改選董、監事

5.停止過戶起迄日期:94/04/26~94/06/24

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

4-1.本公司九十三年度盈餘分配：每股配發現金股利0.15元，俟本

次股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定除息基準日等相

關事宜。

4-2.依公司法第165條規定，自九十四年四月二十六日起至九十四

年六月二十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過

戶者，務請於九十四年四月二十六日(星期二)下午五時前駕臨或

以掛號郵寄(以寄達為憑)至本公司股務代理機構「大華證券股份

有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓，郵寄地

址：台北郵局第11973號信箱)辦理過戶手續。

4-3.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公

司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶

手續。

4-4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東

常會三十五日前依規定將相關資料送至本公司地址(台北縣汐止

市新台五路一段94號17樓)。

4-5.開會通知書將於股東會三十日前寄發，屆時未收到者，請書

明股東戶號、姓名、身份字號，逕向大華股務部洽詢補事宜，

查詢電話：02-23892999。

4-6.特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>