未上市  

日期：中華民國九十三年四月七日

文號：(93)耐股字第930001號

公告內容：依據：依據公司法及相關法令之規定及本公司民國九

十三年四月七日董事會決議。

公告事項：

一、開會日期: 93年6月25日(星期五)上午10:00。

二、開會地點:彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號 。

三、會議主要內容

(一)報告事項：

1.九十二年度營業狀況。

2.監察人審查九十二年度決算表冊。

3.報告九十二年度背書保證情形。

4.報告九十二年度投資大陸概況。

(二)承認及討論事項：

1.承認九十二年度決算表冊。

(三)其他議案及臨時動議。

四、本公司有關本公司九十二年度盈餘分配案及其他相關議案擬

於股東常會開會四十天前另行公告。

五、依公司法第165條規定，自九十三年四月二十七日起至九十

三年六月二十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理

過戶者，務請於九十三年四月二十六日(星期一)下午五時前駕臨

或以掛號郵寄(以寄達為憑)，至本公司股務代理機構「大華證券

股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓，郵

寄地址：台北郵局第11973號信箱)辦理過戶手續。

六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本

公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過

戶手續。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東

常會三十五日前依規定將相關資料送至本公司地址(台北縣汐止市

新台五路一段94號17F)

八、開會通知書將於股東會三十日前寄發，屆時未收到者，請書

明股東戶號、姓名、身份字號，逕向大華股務代理部洽詢補發事

宜，查詢電話：02-23892999。

九、特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>