未上市  

1.事實發生日:94/03/25

2.發生緣由:本公司董事會召開94年股東會公告

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：94/03/25

2.股東會召開日期：94/06/13

3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南

港軟體育成中心)

4.召集事宜：

（一）報告事項：

1.九十三年度營業報告。2.監察人審查報告。

（二）承認事項：

1.九十三年度各項決算表冊。2.九十三年度盈餘分配案。

（三）討論暨選舉事項：

1.九十三年度盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂本公司「公司章程」

部份條文案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.本公司赴大陸間接投資授權案。

5.改選本公司董事、監察人議案。

6.解除董事競業禁止之限制。

(四)其他議案及臨時動議。

<摘錄公開資訊觀測站>