未上市  

依據：依據公司法第一七0條、一七一條及證券交易法第二十六

條之二暨本公司九十三年四月九日董事會決議。

說明：

一、開會時間：民國九十三年六月二十八日星期(一) 上午十時正。

二、開會地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成

中心)。

三、議事內容：

（一）報告事項：

1.九十二年度營業報告。

2. 監察人審查報告。

3. 修訂本公司「董事(常務董事)會議事規則」報告。

（二）承認事項：

1.九十二年度各項決算表冊。

2.九十二年度盈餘分配案。

（三）討論事項：

1.九十二年度盈餘轉增資發行新股案。

2.擬辦理現金增資案。

3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.本公司上櫃前公開承銷徵提案。

(四)其他議案及臨時動議。

四、本公司經董事會決議擬自未分配盈餘分配股東紅利新台幣8,97

8,400元，轉增資發行新股897,840股，每股面額壹拾元，俟股東常

會通過並呈奉證期會核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。本

次股東紅利由原股東按除權基準日普通股股東名冊所載股東持有之

股份比例分配之，每仟股無償配發18股，配發不足一股之畸零股者

，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理

拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二四0條規

定，依面額改發現金至元為止，並授權董事會洽特定人按面額承購

。本次增資發行新股，其權利義務與已發行之普通股相同。

五、依公司法第一六五條規定自93年4月30日起至同年6月28日止

停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於9

3年4月29日下午四時三十分前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理

人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：北市敦化南路

二段九十七號地下二樓）辦理過戶手續。（郵寄過戶者以郵戳日

期為憑）。

六、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法，已將股票送交保管之

股東，本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。新開

戶者，本公司股務代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理

部）將隨函寄上印鑑卡，請股東填妥加蓋印鑑後，附上身分證影

本乙份，寄回股務代理人留存備查，即完成開戶手續。

七、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時如未收

到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本

公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電

話：（02）2705-8280。

八、除分函各股東外特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>