未上市  

1.事實發生日:94/03/09

2.發生緣由:

一、股東會召開日期:94/05/31

二、股東會召開時間:上午9時

三、股東會召開地點:本公司會議室

四、召開事由:

(一)、報告事項：

1.九十三年度營業報告。

2.監察人審查九十三年度查核報告書。

3.修訂本公司「董事會議事規則」案。

(二)、承認事項：

1.營業報告書及財務報表承認案

2.盈餘分派承認案

(三)、討論事項一：

1.討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂「背書保證作業程序」案

4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案

5.修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案

6.討論本公司申請股票上櫃案。

7.討論九十四年現金增資案

(四)、選舉案：

1補選董事案

(五)、討論事項二：

1擬解除董事競業禁止之限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:停止過戶日自94/04/02至94/05/31止

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