未上市  

1.事實發生日:93/06/07

2.發生緣由:93年度股東常會重要決議事項

一報告事項：

(一)九十二年度營業報告。

(二)九十三年度營業計劃報告。

(三)監察人審查九十二年決算報告。

二、承認事項：

(一)通過承認九十二年度營業報告書暨決算表冊。

(二)通過承認九十二年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(二)通過本公司董事競業禁止之解除案。

四、選舉事項：

通過董事補選案，新任董事名單：陳德興、曾耀璋。

五、臨時動議：

(一)通過本公司「董事會議事規則」案。

(二)通過為董監事購買責任保險案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>