未上市  

鉅亨網編輯中心／台北．4月18日 04/18 16:35

耐特科技 (R290)：董事會決議股東常會召開日期及相

關事宜

1.事實發生日:92/04/18

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:92/04/10

2.股東會召開日期:92/06/27上午：10:00

3.股東會召開地點：彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號

4.召集事由:92年度常會

(一)報告事項：

一、九十一年度營業狀況。

二、監察人審查九十一年度決算表冊。

三、報告九十一年度背書保證情形。

四、報告九十一年度投資大陸概況。

(二)承認及討論事項：

一、承認九十一年度決算表冊。

二、討論本公司章程修訂案。

三、討論修改「資金貸與他人作業辦法」案。

四、討論修改「背書保證作業辦法」案。

五、討論增釘「從事衍生性商品交易處理辦法」案。

六、討論增訂「取得或處分資產處理辦法」案廢除「固

定資產取得或處分資產處理辦法」。

七、討論本公司上市/上櫃案。

(三)補選本公司董、監事案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27.

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無