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匯豐汽車股份有限公司董事會召開九十二年第一次股東臨時會公告

中華民國九十二年八月一日匯總經企字第92004號

主旨：公告召開本公司九十二年第一次股東臨時會

依據：根據公司法暨本公司九十二年七月卅一日第十二屆第二次董

事會決議。

公告事項：

一、開會時間：九十二年九月十九日（星期五）下午三時正。

二、開會地點：台北市南港路三段十六巷二十七號五樓大會議室。

三、會議內容：

(一) 選舉事項：董事暨監察人改選案。

(二) 討論事項：擬解除董監事競業禁止之限制，提請　討論。

(三) 臨時動議。

四、依公司法第165條規定，自九十二年八月二十一日起至九十二

年九月十九日止停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦

理過戶之股東，務請於九十二年八月二十日（星期三）下午四時以

前郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）或駕臨台北市博愛路三十五號四

樓中信證券股務代理部辦理股票過戶手續。

五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東

臨時會二十日前依規定檢附相關資料送達本公司（地址：台北市南

港路三段16巷27號６樓）。

六、開會通知書將於股東臨時會十五日前函寄各股東，屆時如未收

到者，請逕向本公司股務代理機構中信證券股務代理部洽詢。電話

：(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未

滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站

http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。

七、除分函各股東外，特此公告。