未上市  

一、董事會決議日期: 92/04/11

二、股東會召開日期: 92/06/19

三、股東會召開地點: 台北市內湖區民權東路六段25號（時報廣場

二樓）

四、召集事由(一)報告事項

1、九十一年度營業狀況。

2、監察人審查九十一年度決算表冊。

(二)承認事項：九十一年度決算表冊

(三)討論事項

1.資本公積彌補虧損案。

2.修訂本公司章程之部分條文案。

3.九十一年度現金增資擴展並申請核發符合重要科技事業投資抵減

適用範圍案，擬選擇適用公司五年免徵營利事業所得稅4.修正本公

司「取得處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背

書保證作業程序」之部分條文

(四)選舉事項：無

五、停止過戶起迄日期:92/04/19~92/06/19

六、其他應敘明事項:無