未上市  

公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:114/09/09

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)林秀蓮

(2)周後傑

(3)鄭明松

(4)張信閎

4.舊任者簡歷:

(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員

(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事

(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長

(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:

(1)林秀蓮

(2)周後傑

(3)鄭明松

(4)張信閎

6.新任者簡歷:

(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員

(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事

(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長

(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/23~114/09/08

10.新任生效日期:114/09/09

11.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/12/8【陳勳森超前部署數位化管理 成功避雷】
2025/12/8【陳勳森 專注客製化奠勝基】
2025/9/9【公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董】
2025/9/9【公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員】
2025/9/9【公告本公司設置審計委員會及成員新任】
2025/9/9【公告本公司董事會選舉董事長】
2025/9/9【本公司114年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業行為之限制】
2025/9/9【公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項】
2025/8/8【公告本公司董事會決議配合股票初次申請上市前辦理現金增資發行新】
2025/8/8【公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告】
2025/8/8【公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國114年第二季起更】
2025/8/8【本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(新增議案)】
2025/7/16【本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會】
2025/7/16【公告本公司設置資訊安全主管】