未上市  

公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案

當選名單

董事：宏貿投資股份有限公司 　代表人：陳昶宏

董事：宏貿投資股份有限公司 　代表人：陳怡方

董事：瑞宇投資股份有限公司 　代表人：陳信宇

董事：寶豐投資股份有限公司 　代表人：陳炯全

董事：洪敏章

獨立董事：洪德旋

獨立董事：柏有為

獨立董事：吳金地

獨立董事：洪誌謙

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為

「董事選任辦法」案、修訂本公司「股東會議事規則」案、修訂本公司「背書保證

作業程序」案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案、修訂本公司「資金貸

與他人作業程序」案、解除本公司新任

董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/23【公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止】
2025/6/23【公告本公司董事會推舉陳昶宏先生續任董事長】
2025/6/23【公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜】
2025/6/23【公告本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/6/4【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一】
2025/6/4【代重要子公司GoldenSeed(HK)Ltd.公告董事會決】
2025/6/4【公告本公司董事會決議通過以債權轉增資子公司GoldenSee】
2025/5/5【更正本公司113年度內部控制制度聲明書公告】
2025/4/10【董事會決議股利分派】
2025/4/10【公告本公司董事會通過113年度合併財務報告】
2025/4/10【公告本公司董事會決議增列114年股東常會議案】
2025/1/22【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一】
2025/1/22【公告本公司研發主管異動】
2025/1/22【公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜】