未上市  

公告本公司董事會決議增列114年股東常會議案

1.董事會決議日期:114/04/10

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）113年度營業報告。

（二）監察人查核113年度決算表冊報告。

（三）113年度員工及董監酬勞分派情形報告。

（四）113年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)

（五）修訂本公司「道德行為準則」報告。(本次增列)

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司113年度營業報告書及財務報表案。

（二）本公司113年度盈餘分派案。(本次增列)

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司章程案。(本次增列)

（二）修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。(本次

增列)

（三）修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)

（四）修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列)

（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)

（六）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:

（一）全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

（一）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(本次增列)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/5/5【更正本公司113年度內部控制制度聲明書公告】
2025/4/10【董事會決議股利分派】
2025/4/10【公告本公司董事會通過113年度合併財務報告】
2025/4/10【公告本公司董事會決議增列114年股東常會議案】
2025/1/22【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一】
2025/1/22【公告本公司研發主管異動】
2025/1/22【公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜】
2025/1/21【補充公告本公司與富鼎產業科技股份有限公司間和解事件所涉訴訟案】
2024/11/28【公告本公司董事會決議通過現金增資子公司GOLDENSEEDT】
2024/11/28【公告本公司董事會決議設立美國子公司】
2024/11/25【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一】
2024/9/19【補充公告本公司與富鼎產業科技股份有限公司間和解事件所涉訴訟案】
2024/9/13【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一】
2024/8/12【本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一】