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公告本公司114年股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之

公告本公司114年股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳坤達、王朝暉、陳唯泰、勝虹投資股份有限公司、明采投資股份有限公司

獨立董事:顏平和、王淑芬、袁鴻昌

4.舊任者簡歷:

董事

(1)吳坤達:原創生醫股份有限公司董事長

(2)王朝暉:原創生醫股份有限公司總經理

(3)陳唯泰:東華龍股份有限公司獨立董事

(4)勝虹投資股份有限公司:不適用

(5)明采投資股份有限公司:不適用

獨立董事

(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事

(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事

(3)袁鴻昌:景凱生物科技股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：林柏裕、邱俊仁、王朝暉、陳唯泰、勝虹投資股份有限公司

獨立董事:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱

6.新任者簡歷:

董事

(1)林柏裕:蘋果樹生醫股份有限公司顧問

(2)邱俊仁:雲騰網絡科技股份有限公司董事

(3)王朝暉:原創生醫股份有限公司總經理

(4)陳唯泰:東華龍股份有限公司獨立董事

(5)勝虹投資股份有限公司:不適用

獨立董事

(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事

(2)袁鴻昌:景凱生物科技股份有限公司總經理

(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授

(4)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)林柏裕:609,000股

(2)邱俊仁:2,500,000股

(3)王朝暉:1,465,623股

(4)陳唯泰: 181,000股

(5)勝虹投資股份有限公司:1,461,000股

獨立董事

(1)王淑芬:0股

(2)袁鴻昌:0股

(3)陳榮隆:0股

(4)吳郁萱:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23

11.新任生效日期:114/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿改選，無重大影響

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/16【公告本公司董事會決議委任第五屆審計委員會委員】
2025/6/16【公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員】
2025/6/16【公告本公司董事會選任董事長】
2025/6/16【公告本公司114年股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之】
2025/6/16【公告本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/5/23【公告本公司收到「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法」之中國】
2025/5/6【公告本公司與S公司簽訂開發緩釋型維他命C+E產品合約】
2025/3/17【公告本公司董事會決議不分派股利】
2025/3/17【公告本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜】
2025/3/17【公告本公司董事會通過113年度第4季個別財務報告】
2024/12/30【公告本公司與南京新百藥業有限公司及江西容昌醫藥貿易有限公司簽】
2024/12/23【公告本公司設置第一屆永續發展委員會暨委任永續發展委員會委員】
2024/12/23【公告本公司策略長暨公司治理主管任命案】
2024/12/23【公告本公司內部稽核主管異動】