未上市  

公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

董事當選名單：林柏裕、王朝暉、勝虹投資股份有限公司、邱俊仁、陳唯泰

獨立董事當選名單：王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/16【公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員】
2025/6/16【公告本公司董事會選任董事長】
2025/6/16【公告本公司114年股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之】
2025/6/16【公告本公司114年股東常會重要決議事項】
2025/5/23【公告本公司收到「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法」之中國】
2025/5/6【公告本公司與S公司簽訂開發緩釋型維他命C+E產品合約】
2025/3/17【公告本公司董事會決議不分派股利】
2025/3/17【公告本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜】
2025/3/17【公告本公司董事會通過113年度第4季個別財務報告】
2024/12/30【公告本公司與南京新百藥業有限公司及江西容昌醫藥貿易有限公司簽】
2024/12/23【公告本公司設置第一屆永續發展委員會暨委任永續發展委員會委員】
2024/12/23【公告本公司策略長暨公司治理主管任命案】
2024/12/23【公告本公司內部稽核主管異動】
2024/9/27【公告本公司「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法」取得澳洲發】