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公告本公司第三屆審計委員會委員及推舉審計委員會召集人

1.發生變動日期:114/06/03

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:陳憶柔

(2)獨立董事:陳持平

(3)獨立董事:陳奕雄

(4)獨立董事:程光儀

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(4)獨立董事:程光儀/宏光展法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:陳憶柔

(2)獨立董事:陳持平

(3)獨立董事:陳奕雄

(4)獨立董事:施克和

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(4)獨立董事:施克和/國家發展委員會副主任委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，

審計委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24 ~114/06/23

10.新任生效日期:114/06/03

11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會推舉陳憶柔獨立董事為召集人。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/3【公告本公司第二屆薪酬委員會成員任期屆滿】
2025/6/3【公告本公司第三屆審計委員會委員及推舉審計委員會召集人】
2025/6/3【公告本公司114年度股東常會決議解除新任董事及獨立董事之競業】
2025/6/3【公告本公司董事會選任董事長】
2025/6/3【公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2025/6/3【公告本公司114年度股東常會重要決議事項】
2025/5/28【公告本公司會計主管異動案】
2025/5/16【公告本公司會計主管異動案】
2025/4/2【公告本公司財務主管異動案(補充公告113年10月7日財務長留】
2025/3/14【董事會決議不分派股利(更正事實發生日及董事會日期)】
2025/3/11【董事會決議不分派股利】
2025/3/11【本公司董事會通過113年度合併財務報告】