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公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙

(2)台灣沁月(股)公司代表人：蔡詩辰

(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策

(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲

(5)來瑪科技(股)公司代表人：李熒達

(6)李俊逸

(7)陳冠志

獨立董事：

(1)陳奕雄

(2)陳持平

(3)陳憶柔

(4)程光儀

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長

(2)蔡詩辰/康廷耳鼻喉科專任醫師

(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人

(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長

(5)李熒達/來瑪科技(股)公司董事

(6)李俊逸/茂盛醫院執行長

(7)陳冠志/世基生物醫學(股)公司營運長

獨立董事：

(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

(4)程光儀/宏光展法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙

(2)台灣沁月(股)公司代表人：蔡詩辰

(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策

(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲

(5)來瑪科技(股)公司代表人：張承能

(6)李俊逸

(7)陳冠志

獨立董事：

(1)陳奕雄

(2)陳持平

(3)陳憶柔

(4)施克和

6.新任者簡歷:

董事：

(1)詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長

(2)蔡詩辰/康廷耳鼻喉科專任醫師

(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人

(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長

(5)張承能/長春藤生命科學股份有限公司總經理

(6)李俊逸/茂盛醫院執行長

(7)陳冠志/世基生物醫學(股)公司公關長

獨立董事：

(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

(4)施克和/國家發展委員會副主任委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:台灣沁月(股)公司(共三席) 4,956,526股

(2)董事:來瑪科技(股)公司(共兩席) 9,544,100股

(3)董事:李俊逸 900,000股

(4)董事:陳冠志 108,000股

(5)獨立董事:陳奕雄 0股

(6)獨立董事:陳持平 0股

(7)獨立董事:陳憶柔 0股

(8)獨立董事:施克和 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:114/06/03~117/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/6/3【公告本公司第三屆審計委員會委員及推舉審計委員會召集人】
2025/6/3【公告本公司114年度股東常會決議解除新任董事及獨立董事之競業】
2025/6/3【公告本公司董事會選任董事長】
2025/6/3【公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2025/6/3【公告本公司114年度股東常會重要決議事項】
2025/5/28【公告本公司會計主管異動案】
2025/5/16【公告本公司會計主管異動案】
2025/4/2【公告本公司財務主管異動案(補充公告113年10月7日財務長留】
2025/3/14【董事會決議不分派股利(更正事實發生日及董事會日期)】
2025/3/11【董事會決議不分派股利】
2025/3/11【本公司董事會通過113年度合併財務報告】
2025/3/11【公告本公司發言人/代理發言人異動】
2025/3/11【本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告】
2025/2/27【更正本公司113年12月合併營收】