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公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

1.事實發生日:114/03/21

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:114/03/21

(2)股東會召開日期:114/06/27

(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town

服務中心大會議室)

(4)股東會召開方式:實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

A.113年度營業報告

B.113年度審計委員會查核報告

C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

D.113年度健全營運計畫報告

E.113年度私募普通股辦理情形報告

(6)召集事由二、承認事項:

A.113年度營業報告書及財務報表案

B.113年度虧損撥補案

(7)召集事由三、討論暨選舉事項:

A.全面改選董事及獨立董事案

B.解除新任董事及其代表人競業限制案

C.擬辦理114年度私募普通股案

(8)召集事由四、臨時動議:無

(9)停止過戶起始日期:114/04/29

停止過戶截止日期:114/06/27

4.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於民國114年04月21日起

至民國114年04月30日16時止，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人

提名。

(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董

事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡電話，以掛號函件寄送達受理處所。

(3)受理處所：心悅生醫股份有限公司（地址：新北市汐止區新台五路一段99號20

樓之8 財會部門收，電話：02-7742-2699）

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/4/22【公告本公司董事會決議通過與投行議約簽署美國市場首次公開發行委】
2025/4/22【補充公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜】
2025/4/22【補充公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股案】
2025/3/21【公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜】
2025/3/21【本公司董事會決議辦理私募發行普通股案】
2025/3/19【公告本公司發言人異動】
2024/8/12【公告本公司董事會通過113年上半年度合併財務報告】
2024/6/27【公告本公司113年股東常會重要決議事項(更正公告私募年度)】
2024/6/27【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/6/14【本公司成人精神分裂症加成治療NaBen(SND13)二(b)】
2024/5/20【公告本公司董事會決議通過與Majawit&Associate】
2024/5/13【公告本公司青少年精神分裂症(SND11)二(b)/三期人體臨】
2024/4/12【公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告受理】
2024/4/11【公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜】